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用200多张银行卡在网赌网站上薅羊毛,3人涉妨害信用卡管...

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发表于 2021-2-28 15:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

听说在赌博网站上用银行卡注册账号,网站会给新注册的账号6至38元的“优惠金”。

有人便通过非法途径获取200余张银行卡,并在赌博网站“刷钱”,而这种行为已经涉嫌了妨害信用卡管理罪。

近日,东安公安分局七星派出所民警在工作中得到线索称,孙某持有大量他人银行卡并可能利用手中银行卡进行违法犯罪活动,派出所第一时间将此情况报告分局经侦大队。经缜密侦查,民警在爱民区一住宅内将犯罪嫌疑人孙某、车某、赵某抓获,并当场查扣他人名下银行卡246张。经查明,2019年5月,犯罪嫌疑人车某从朋友处得知,在赌博网站上用银行卡注册账号,网站会给新注册的账号6至38元的“优惠金”,车某便产生了利用银行卡在不同赌博网站注册新账号从而获取“优惠金”的想法。

于是,他以自己打游戏需要银行卡注册账号获取金币且能赚钱为名,从犯罪嫌疑人赵某及其他非法途径获取了200余张银行卡。由于经常利用同一个IP地址在赌博网站上注册新账号会被封号,于是车某又联系了玩游戏认识的孙某,以每月500元的租金向其租了6台电脑用来在赌博网站“刷钱”,孙某觉得此事赚钱挺快,便与其合伙一起在赌博网站“刷钱”。据车某讲,他首先在网上找一个赌博网站,再用一张没在网站上注册过的银行卡进行注册,一般网站都会给新注册的账号“优惠金”来进行最初赌博使用,最少给6元,最多给38元,但赌博网站规定“需要最少3倍的流水且最后账户所剩金额满100元才能提现”,他通常会找一个赔率少的赌博游戏玩够3倍流水,3倍流水条件符合后,如果账户金额不足100元,车某便自己再充点钱,符合条件后进行提现。

车某最终赚取的就是赌博网站新用户最初注册时赠送的“优惠金”,并用提现的银行卡在POS机上刷到自己的银行卡上,也就是网上俗称的“薅羊毛”方式赚钱。经审讯,孙某、车某、赵某如实供述了为注册博彩网站账号,通过借用、购买等方式取得他人名下银行卡246张的犯罪事实。根据《刑法》相关规定,犯罪嫌疑人孙某、车某因涉嫌妨害信用卡管理罪已被依法刑事拘留,赵某被取保候审,案件正在进一步工作中。

在此,警方也提醒广大市民,千万不要轻易泄露个人身份证、银行卡、手机号等信息,因为你的银行卡极有可能被不法分子用来从事经济诈骗、套现、网络赌博、洗钱等非法活动,作为账号的所有人,即便不知情也会受到牵连,所以千万不要因为蝇头小利而成为犯罪分子的帮凶。


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